سياسة مكافحة غسيل الأموال (AML)

ما هو غسيل الأموال؟

غسيل الأموال هو عملية إخفاء الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة تحت غطاء ظاهره قانوني. نحن بدورنا نلتزم بمبادئ وقوانين صارمة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، من جانبنا ومن جانب الموظفين لدينا، والوكلاء الذين نتعامل معهم، بكل نشاط يتعلق في غسيل الأموال. تشمل سياسة مكافحة غسيل الأموال لدينا زيادة حماية المستثمرين وخدمات أمان العملاء وإجراءات الدفع الآمنة.

تحديد الهوية

لضمان الامتثال بمكافحة غسيل الأموال، نقوم أولاً بإجراءات صارمة فيما يتعلق بمبدأ “اعرف عميلك” (KYC). من أجل ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال، نطلب منك إرسال المستندات التالية:

• إثبات الهوية: نسخة واضحة من الأمام ومن الخلف لبطاقة حكومية. على سبيل المثال: بطاقة هوية أو بطاقة رخصة قيادة أو بطاقة هوية وطنية.

• إثبات الإقامة: نسخة واضحة لوثيقة أصدرت آخر 3 شهور، تضم اسمك وعنوان إقامتك كما هو مسجّل لدى GOFX24. يمكن أن تكون النسخة لفاتورة خدمات مثل (فاتورة ماء، كهرباء، هاتف أرضي)، أو كشف حساب بنكي. يرجى القيام بالتأكد من أن النسخة تشتمل على:

o اسمك الكامل المعروف قانونيًا

o عنوان الإقامة الخاص بك كاملاً

o تاريخ الإصدار (من آخر 3 شهور)

o اسم هيئة الإصدار/الترخيص يتضمن العلامة التجارية الرسمية أو الختم.

• نسخة من الأمام ومن الخلف لبطاقة الائتمان الخاصة بك: عند تصوير البطاقة يجب أن تظهر آخر أربعة أرقام منها فقط، لا غير. كحفاظ على خصوصيتك وحماية معلوماتك. ويمكنك أن تغطي آخر ثلاثة أرقام على خلف البطاقة (رمز CVV).

يرجى الملاحظة أن المتطلبات التنظيمية تختلف في بعض البلدان، وقد نحتاج إلى طلب المزيد من الوثائق منك.

المراقبة

لا نقبل الدفعات من أي طرف ثالث. يجب أن تكون الإيداعات باسمك وتتطابق مع وثائق KYC التي أرسلتها. وفقًا للهيئات التنظيمية، يجب إرسال كافة الأموال المسحوبة إلى الحساب الذي تم تلقي مبلغ الإيداع منه. مما يعني أن الأموال التي تم إيداعها عبر التحويل المصرفي، يتم استرجاعها إلى ذات الحساب، في حال عملية السحب. على نفس المبدأ، إذا قمت بالإيداع عن طريق بطاقة الائتمان، فسيتم سحب الأموال أيضًا عن طريق وإلى البطاقة. نحن لا نقبل تحت أي ظرف من الظروف، الإيداعات النقدية أو صرف الأموال نقدًا في حال طلب عملية السحب.

الإبلاغ

تلزمنا لوائح مكافحة غسيل الأموال بمراقبة وتعقب الصفقات المشبوهة والإبلاغ عن هذه النشاطات لوكالات إنفاذ القانون ذات الصلة. كما نحتفظ بحقنا في رفض عملية التحويل في أي مرحلة، إذا رأينا أن عملية التحويل قد تكون متصلة بأي شكل من الأشكال بنشاط إجرامي أو غسيل الأموال. يمنعنا القانون من إبلاغ العملاء بشأن التقارير المقدمة لوكالات إنفاذ القانون والمتعلقة بنشاط مشبوه. إذا كانت لديك أي استفسارات، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: compliance@gofx24.com.

flipbox-image

flipbox-image

flipbox-image

flipbox-image

flipbox-image

flipbox-image

flipbox-image

flipbox-image

flipbox-image

تواصل معنا عبر

تحذير المخاطر: التداول بالاسواق المالية ينطوي على درجة عالية من المخاطر وقد يتسبب بخسارة رأس المال المستثمر و قد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين . و يرجى التأكد من انكم تدركون اهدافكم الاستثمارية و استعدادكم للمخاطرة بالإضافة لطلب النصيحة من مستشار مالي محايد . حماية أموالك على سلم اولوياتنا , حيث تتم حماية أموالك عن طريق الحكومة بالمملكة المتحدة وأوروبا
Close Menu
Bitnami